Tag: Lavagem de Dinheiro (17 matérias)

• 
  Opinião 23/11/2023 12h37 Eduardo Maurício

  A figura do doleiro e os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa

  As sanções para a atividade do doleiro estão previstas no artigo 16, da Lei 7492/86, a Lei de Crimes contra o...

• Polí­cia 24/10/2023 07h35 Redação

  Polícia Civil indicia 17 pessoas por organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros crimes

  As investigações tiveram início em julho de 2020, ocasião em que uma das vítimas foi contatada, por meio de...

• 
  Polí­cia 17/04/2023 12h09 Redação

  Polícia Civil deflagra terceira etapa da Operação Laboratório e prende três pessoas por lavagem de dinheiro

  Na ocasião, a Polícia Civil ainda apreendeu R$ 18 mil em espécie, uma pick-up avaliada em...

• 
  Polí­cia 24/03/2023 10h09 Redação

  Polícia Civil deflagra a 2ª etapa da Operação Laboratório e prende cinco pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro

  Segundo a autoridade policial, a ação realizada nesta sexta-feira, é um desdobramento da...

• 
  Polí­cia 14/10/2022 10h01 Redação

  Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro e cumpre mandados em Palmas

  As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de R$ 60 mil em espécie, não declarados, em...

• Polí­cia 01/10/2019 08h20 Redação

  Polícia Federal investiga organização criminosa responsável por corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins

  Aproximadamente 15 policiais cumprem em Palmas 4 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária...

• 
  Polí­cia 05/06/2019 11h58 Redação

  Policiais civis participam de capacitação na repressão à corrupção e lavagem de dinheiro promovida pela Polícia Federal

  O curso acontece até 7 de junho, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins...

• Estado 25/03/2019 11h56 Redação

  Fórum de Combate à Corrupção e Ministério da Justiça promovem curso de capacitação para combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

  O curso faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro...

• 
  Polí­cia 06/02/2019 08h26 Redação

  PF investiga organização criminosa responsável por fraudes para obtenção de Seguro Desemprego

  O grupo criminoso é responsável por realizar inserções de dados falsos no sistema do Sine...

• 
  Palmas 19/09/2017 11h31 Redação

  Justiça Federal nega pedido de Cláudio Schüller e vê indícios de comercialização irregular de armas e lavagem de dinheiro

  O secretário municipal foi alvo de duas operações da Polícia Federal no ano passado, quando foram realizadas, em sua residência, buscas e...

• 
  Polí­cia 26/04/2017 08h42 Redação

  PF desarticula quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro; mandados são cumpridos no Tocantins e em outros 11 estados

  Cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreensão, 46 de condução coercitiva e dois de prisão temporária

• Estado 10/04/2017 16h41 Redação

  Ex-prefeito Raul Filho, Carlinhos Cachoeira e mais 18 pessoas são alvo de denúncia do MPE

  Outras 15 pessoas também foram denunciadas por participarem indiretamente do esquema criminoso, entre ex-servidores da Prefeitura de Palmas...

• 
  Estado 10/08/2016 10h02 Redação

  MPF denuncia 11 por desvio de verbas em obras dos estádios da Copa, Comperj e Ferrovia Norte-Sul

  O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 11 pessoas à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 10, por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ...

• 
  Estado 01/04/2014 09h22 Redação

  Tocantins inaugura laboratório voltado a combater a corrupção e a lavagem de dinheiro

  O Estado do Tocantins passou a contar, a partir da última segunda-feira, 31, com uma ferramenta avançada de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção...

• Estado 08/04/2013 17h37 Redação

  MPE realiza seminário sobre laboratório de combate à lavagem de dinheiro

  O seminário consistirá em palestras do coordenador do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça ...

• Estado 07/05/2012 19h29 Redação

  MPE realiza curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

  O evento, destinado aos membros, analistas e assessores do MPE e de outras Instituições, convidadas previamente pelo Ministério da Justiça, que atuam no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, acontece na sede da Procuradoria Geral de Justiça ...

• 
  Polí­tica 09/02/2012 17h38 Philipe Bastos

  Empresa acusa vereador de falsidade ideológica durante eleição de 2010

  Na ocasião, Marcão do Povo, que foi candidato a deputado estadual, declarou ter recebido R$ 35,1 mil da empresa em três remessas: uma de R$ 5,5 mil, outra de R$ 9,5 mil e uma terceira suposta doação no valor de R$ 20 mil...